Raport

OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ

W wykonaniu regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757),

Rada Nadzorcza Bumech SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Rada, RN) oświadcza, iż:

1. W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech S.A. dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

Sprawozdanie Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa) oraz

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:

• Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

• Sprawozdania Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku,

• Sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych przez firmę

audytorską,

• Sprawozdania dodatkowego sporządzonego przez biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu na podstawie

art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

• Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym

biegłym rewidentem,

• Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej

w Spółce,

oraz w oparciu o inne czynności sprawdzające, w tym analizę danych finansowych, wspartą wyjaśnieniami Zarządu,

a w razie konieczności wglądem do dokumentów źródłowych.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Józef Aleszczyk

Marcin Białkowski

Andrzej Bukowczyk

Anna Sutkowska

Kamila Kliszka

Jacek Socha

Jerzy Walczak

II.

1. Firma audytorska, tj. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695

Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego

Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego

i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

2. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

3. Bumech posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz

Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług

niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

4. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym

dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy

i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań